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这家银行被罚590万!信用卡、运营、反洗钱等负责人被处罚
发布日期:2022-01-10 17:00   来源:未知   阅读:

  1月6日,中国人民银行广州分行公布的行政处罚信息公示表(广州银罚字[2021]14号-19号)显示,因广州农村商业银行股份有限公司(简称“广州农商银行”)存在多项违法行为遭罚款人民币590万元。

  近年来,央行不断加大反洗钱执法检查力度,防范其带来的各种风险。《中国反洗钱报告2020》显示,2020年,央行共对614家义务机构开展反洗钱执法检查,其中87%为法人机构,依法处罚反洗钱违规机构537家,罚款金额5.26亿元,处罚违规个人1 000人,罚款金额2468万元,反洗钱监管处罚总额较往年明显上升。

  同时,央行起草制定《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,指导法人金融机构开展风险自评估工作,2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》,进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求,强调基于对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估情况,合肥高压电线电缆厂家_价格实惠!采取不同的反洗钱监管措施,将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入《办法》适用范围,增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。返回搜狐,查看更多澳门论坛六肖资料12码